汾酒厂股份有限公司召开2005年度股东大会
6月16日上午，汾酒厂股份有限公司2005年度股东大会在酒都宾馆会议室召开。大会实到股东代表17名，代表股权数33073.2万股，占公司总股本的76.39%，符合《公司法》和公司《章程》有关规定。大会由股份公司董事长郭双威主持。会议认真听取审议并表决通过了郭双威董事长代表董事会所作的《2005年度董事会工作报告》、刘彩霞监事所作的《2005年度监事会工作报告》、席金龙董事所作的《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》、谭忠豹副董事长所作的《2005年利润分配预案报告》、赵严虎董事所作的《关于续聘中天华正会计师事务所的议案》、安智海董事所作的《公司2006年度关联交易计划》，通过了张玉让董事所作的公司《章程》及其附件的修订议案，同时审议了三位独立董事的述职报告。《董事会工作报告》认为：2005年是我公司加快发展的一年，公司围绕年度生产经营目标，以拓展市场和提高效益为重点，以管理创新为手段，大力深化企业内部改革，在全国白酒市场竞争激烈的环境下，主要经济指标同比都实现了大幅增长，2005年股份公司实现销售收入107159万元，同比增长28%，主营业务利润实现54468万元，同比增长35%，净利润实现13229万元，同比增长49%，每股收益实现0.31元，同比增长49%。《报告》同时对我公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局、未来公司的发展机遇和挑战进行了客观分析，提出了2006年公司的经营计划。2006年公司将继续深化各项创新举措，加强内部管理，加大市场营销力度，大力调整品牌结构，使品牌价值不断提升。公司新年度主要经营预期目标：主营收入130000万元，实现利税76661万元，利润总额32769万元。为完成今年的目标任务，公司将着力抓好以下工作：
（一）发挥汾酒、竹叶青酒的品牌优势、按照“十一五”期间逐年产品结构调整方向和目标，继续调整优化产品结构。
（二）继续构建国藏汾酒、青花瓷汾酒、特制老白汾酒三大主力体系，加大营销力度，扩大在全国的影响力。增强汾酒名牌素质，不断营造汾酒产品形象和品牌文化内涵，彰显名酒魅力。
（三）借竹叶青酒获得国家驰名商标的契机，加大竹叶青酒的市场开发力度，扩大竹叶青酒在公司产品和销售总额中的比重。
（四）重点关注、培育省外重点市场及重点品牌的投入力度。加大省外市场开发，根据各省市场情况制定相应销售政策及策略，实现省外品牌扩张，加快全国市场的恢复和发展。
（五）保护好公司知识产权，增强自主创新能力，努力提高汾酒酿造、勾兑等的核心技术和关键技术。以技术进步和科技创新为手段，提高名酒系列产品的稳定性和质量档次。
（六）全面推行“细节化管理”，严格各类管理制度的执行，使管理工作进一步规范化、系统化、科学化、提高工作效率。
大会在圆满完成各项议程后闭幕。
